中国大学出版社协会第六届常务理事会

第七次会议在京召开

2013年3月21日下午，中国大学出版社协会第六届常务理事会第七次会议在京召开。会议专题研究中国大学出版社协会换届工作。会议应到39人，请假5人，实到34人。根据《中国大学出版社协会章程》的规定，实到人数超过常务理事2/3以上，会议研究事项有效。王明舟理事长主持会议。各位常务理事建言献策，充分发表意见，对换届工作达成了共识。

会议认为，按照《中国大学出版社协会章程》（以下简称大学版协《章程》）的规定，应如期进行换届。会议提出要加强换届工作的组织领导，并成立了换届领导小组负责换届的组织工作，王明舟理事长任组长，成员为宗俊峰副理事长、刘军副理事长兼秘书长。会议确定换届工作步骤分为会员登记、确定理事人选、理事大会选举常务理事、常务理事会选举领导班子。会议明确中国大学出版社协会实行单位会员制，考虑到高校出版社转制后管理体制的多样性，出任理事的人员应为专职在出版社工作的主要负责人；常务理事人数不超过理事人数（目前理事115人）的1/3，初步确定为38人左右；大学版协领导班子任职人数为常务理事的1/3左右。会议商定换届时间为2013年第26届全国大学出版社图书订货会期间（10月或11月）。

会后，秘书处将本次会议讨论的意见整理成《中国大学出版社协会第七届换届工作方案（草案）》，通过电子邮件的形式征求了所有常务理事的意见，根据反馈意见进行了修改，最后确定了《中国大学出版社协会第七届换届工作方案》。4月下旬教育部批准了《中国大学出版社协会第七届换届工作方案》。现公告各会员。

中国大学出版社协会第七届换届工作方案

第六届中国大学出版社协会（以下简称“大学版协”）将于2013年11月届满5年。按照《中国大学出版社协会章程》（以下简称《章程》）的规定，大学版协将按期进行换届工作。为此，特提出以下换届工作方案。

一、指导思想

贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，在教育部社科司和办公厅的指导下，广泛听取会员意见，民主协商形成共识，总结经验，规划发展，做好大学版协换届工作。换届工作要做到有利于团结各会员单位，调动各方面的积极性；有利于发挥大学版协作为政府部门桥梁和纽带的作用；有利于促进全国大学出版社的改革与发展。

二、领导与组织

换届工作在教育部社科司和办公厅的指导下进行。

大学版协成立换届领导小组，负责换届的组织工作。组长：王明舟理事长，成员：宗俊峰副理事长、刘军副理事长兼秘书长。秘书处实施换届工作方案，承担换届的事务性工作。

三、换届大会时间、地点

    换届大会时间定于2013年10月或11月，地点拟定于昆明（在第26届全国大学出版社订货会期间进行）。

四、换届步骤

分为四步：

1．会员登记。中国大学出版社协会实行单位会员制。会员为高等学校的图书出版社、电子音像出版社及教育部直属出版社。目前有会员115个。为全面了解会员情况，将对全体会员进行重新登记。

2．确定理事。专职在出版社工作的主要负责人出任理事。

 3．选举常务理事。常务理事人数不超过理事人数的1/3，初步确定为38人左右。六大区大学版协按比例推选本地区第七届大学版协常务理事候选人，经理事大会等额选举确认。

4．选举领导班子（理事长、副理事长、秘书长）。第七届大学版协领导班子由常务理事会从常务理事中直接选举产生，领导班子任职人数为常务理事的1/3左右。

    为便于工作，第七届大学版协理事长、秘书长从在京的大学出版社中产生，秘书处设在北京。

五、准备工作

1．工作总结。总结第六届大学版协五年来的工作，总结经验，发扬成绩，找出不足，为下一届大学版协更好的开展工作提供借鉴意见。

2．修改《章程》。按照党的十八大精神，结合我国出版业的新形势，特别是结合大学出版业改革发展的需要，以及大学版协工作的实践成果，对大学版协章程进行适当修改，以便有利于大学版协更好的开展工作，推动大学出版事业的进一步繁荣和发展。

3．审计工作。聘请有关审计部门对大学版协财务进行换届审计，对本会法定代表人进行任期经济责任审计。

六、筹备进度安排

3月下旬，召开常务理事会议，研究大学版协换届工作，提出换届工作方案。（已完成）

3月下旬，向教育部报送《中国大学出版社协会第七届换届工作方案》。（已完成）

5月上旬，以“简报”形式向全体会员通报经教育部批准的《中国大学出版社协会第七届换届工作方案》。

6月份，完成会员登记工作，并根据《章程》提出理事名单。

7月份，各大区完成推选本地区常务理事工作，并报秘书处。

8月份，完成《章程》修订案（草案）并广泛征求各会员的意见。秘书处汇总会员单位意见，对《章程》修订案（草案）修改后，以电子邮件形式分送各常务理事审阅。

10月份，完成大学版协五年工作总结，并以电子邮件形式分送各常务理事审阅。完成大学版协的换届财务审计、本会法定代表人任期经济责任审计。

    10月或11月份，召开第六届大学版协第八次常务理事会，审议通过《章程》修订案，审议通过版协五年工作报告，审议通过第七届大学版协选举办法，审议通过常务理事候选人推荐名单和协会领导机构候选人建议名单，分别提交理事大会和第七届常务理事审议、选举。召开会员大会，审议通过版协工作报告，审议通过大学版协《章程》修订案，通过换届选举办法，通过理事会名单。召开理事大会，选举产生第七届大学版协常务理事会。召开大学版协第七届常务理事会第一次会议，选举产生大学版协领导机构。

来源：中国大学出版社协会